Tuesday, May 17, 2022
Banner Top

दिए गए दान का सही उद्देश्य के लिए नहीं किया उपयोग, दान के कुछ हिस्सों का कथित तौर पर व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया गया था उपयोग।

ED attaches journalist Rana Ayyub's funds

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार (10 फरवरी, 2022) को पत्रकार राणा अय्यूब की 1.77 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि को सार्वजनिक दाताओं से जुटाए गए धर्मार्थ धन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में संलग्न किया।

एजेंसी ने कल धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया जिसमें नवी मुंबई में एक निजी बैंक के दो खातों में रखी गई 50 लाख रुपये की सावधि जमा और शेष राशि को बैंक जमा के रूप में रखा गया था।

संघीय जांच एजेंसी ने यह भी खुलासा किया कि अय्यूब खाताधारक है और ईडी द्वारा कुल 1,77,27,704 रुपये जमा किए गए हैं।

अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गाजियाबाद पुलिस (उत्तर प्रदेश) की सितंबर, 2021 की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद दर्ज किया गया था, जो कि केटो नामक एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसके द्वारा जुटाए गए ₹ 2.69 करोड़ से अधिक के दाता निधि में कथित अनियमितताओं से संबंधित थी।

पुलिस ने “हिंदू आईटी सेल” नामक एक एनजीओ के संस्थापक और गाजियाबाद के इंदिरापुरम के निवासी विकास सांकृत्यायन की शिकायत पर मामला दर्ज किया।

अय्यूब ने तब कहा था कि “केटो के माध्यम से प्राप्त पूरे दान का हिसाब है और एक पैसे का दुरुपयोग नहीं किया गया है”।

एजेंसी ने कहा, “राणा अय्यूब द्वारा केटो पर कुल 2,69,44,680 रुपये का फंड जुटाया गया था। ये धनराशि उसकी बहन और पिता के बैंक खातों में निकाली गई थी।”

इस राशि में से 72,01,786 रुपये उसके अपने बैंक खाते में, 37,15,072 रुपये उसकी बहन इफ्फत शेख के खाते में और 1,60,27,822 रुपये उसके पिता मोहम्मद अय्यूब वक्फ के बैंक खाते में निकाले गए।

संघीय जांच एजेंसी ने पाया कि इन सभी फंडों को बाद में अय्यूब के अपने खाते में “हस्तांतरित” किया गया था।

ये भी पढ़ें: अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 49 लोग दोषी करार

एजेंसी ने कहा कि अय्यूब ने 31,16,770 रुपये के खर्च के दस्तावेज ईडी को सौंपे, हालांकि, दावा किए गए खर्चों के सत्यापन के बाद, एजेंसी ने पाया कि वास्तविक खर्च 17,66,970 रुपये था।

इसने आरोप लगाया, “राणा अय्यूब द्वारा राहत कार्यों पर खर्च का दावा करने के लिए कुछ संस्थाओं के नाम पर नकली बिल तैयार किए गए थे। हवाई यात्रा के लिए किए गए खर्चों को राहत कार्य के खर्च के रूप में दावा किया गया था।”

ये भी पढ़ें: जम्मू और कश्मीर के चिनाब ब्रिज की मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरें

ईडी ने कहा कि उसकी जांच “यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि धन दान के नाम पर पूरी तरह से पूर्व नियोजित और व्यवस्थित तरीके से उठाया गया था, और धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था जिसके लिए धन जुटाया गया था”।

इसमें कहा गया है कि अय्यूब ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुटाए गए फंड से 50 लाख रुपये की सावधि जमा की और बाद में राहत कार्यों के लिए इनका “उपयोग नहीं किया”।

एजेंसी ने पाया कि अय्यूब ने “पीएम केयर्स फंड और सीएम रिलीफ फंड में कुल 74.50 लाख रुपये जमा किए।”

ईडी के कुर्की आदेश को पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

(This story has been sourced from various well known news websites. The Calm Indian accepts no responsibility or liability for its dependability, trustworthiness, reliability and data of the text.)

Social Share

Related Article

0 Comments

Leave a Comment

advertisement

FOLLOW US

RECENTPOPULARTAG

advertisement